Rada města
(č. usneseni) (zn. předkladatele)
01804/RM2226/35 ..... 45
1) bere na vědomí
podnikatelský plán na rok 2023 společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
01804/RM2226/35 ..... 45
2) schvaluje
motivační systém odměňování členů TOP managementu
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. pro rok 2023 dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu
01804/RM2226/35 ..... 45
3) schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce mezi společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s. a předsedou představenstva společnosti dle přílohy č.
3 a důvodové zprávy předloženého materiálu
01804/RM2226/35 ..... 45
4) schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce mezi společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s. a místopředsedou představenstva společnosti dle
přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého
materiálu
01804/RM2226/35 ..... 45
5) ukládá
členům představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu s
předloženým podnikatelským plánem na rok 2023 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zodpovídá: předseda představenstva, VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Termín: 30.06.2024
01804/RM2226/35 ..... 45
6) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií za rok 2022 a
vyhodnocení účinnosti motivačního systému
odměňování členů TOP managementu společnosti dle přílohy
č. 5 předloženého materiálu
01804/RM2226/35 ..... 45
7) schvaluje
doplatek prémií za rok 2022 členům TOP managementu společnosti
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
01804/RM2226/35 ..... 45
8) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2022 dle přílohy č. 6
předloženého materiálu
01804/RM2226/35 ..... 45
9) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti
VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., za rok 2022 dle přílohy č. 6
předloženého materiálu
01804/RM2226/35 ..... 45
10) schvaluje
výroční zprávu za rok 2022 obchodní společnosti
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., jejíž součástí je
zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 dle
přílohy č. 6 předloženého materiálu
01804/RM2226/35 ..... 45
11) projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a. s., za rok 2022 dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu
01804/RM2226/35 ..... 45
12) rozhodla
o úhradě ztráty obchodní společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a. s., za rok 2022 dle důvodové zprávy a
přílohy č. 8 předloženého materiálu
01804/RM2226/35 ..... 45
13) odvolává
s účinností ke dni 27.06.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti
VÍTKOVICEARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO:
25911368, tyto členydozorčí rady:
XXXX XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX
XXXXXXXXX XX XXXXXXX
Tomáše Gemelu, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXX
prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX
01804/RM2226/35 ..... 45
14) volí
s účinností ke dni 28.06.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní
společnosti VÍTKOVICEARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30
Ostrava, IČO: 25911368, tyto členydozorčí rady:
Mgr. Jiřího Jurečka, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX XXXX
XXXX XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXXXXX
01804/RM2226/35 ..... 45
15) schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská
3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368, dle důvodové
zprávy a přílohy č. 9 předloženého materiálu, a to
všem voleným členům dozorčí rady dle bodu 14) tohoto
návrhu usnesení
01804/RM2226/35 ..... 45
16) schvaluje
mimořádnou odměnu členu představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX nar. dne XXXXXXXXXX, bytem XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX dle důvodové zprávy s úpravou a dle návrhu představenstva
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
|